9/11: cuando el dinero terrorista parecía ordinario
La pista financiera de los secuestradores del 11-S reveló una lección difícil: el dinero vinculado a un ataque importante no necesariamente parecía sospechoso.
La Comisión del 11-S estimó que el complot costó entre 400.000 y 500.000 dólares, con más de 270.000 dólares gastados en Estados Unidos. Los secuestradores abrieron cuentas bancarias a su nombre y utilizaron transferencias bancarias, tarjetas de débito, efectivo y compras ordinarias. Ninguna institución financiera presentó un Informe de Actividad Sospechosa sobre ellos, ya que los investigadores concluyeron más tarde que sus transacciones por sí solas daban a los bancos pocas razones para hacerlo.
Los registros financieros se volvieron más útiles una vez que los investigadores supieron a quién buscaban. Las cuentas bancarias, los retiros en cajeros automáticos y los pagos ayudaron a los investigadores a identificar direcciones, ubicaciones y conexiones. Tras los atentados, la USA PATRIOT Act amplió los requisitos para identificar a los clientes y compartir información financiera, mientras que el Grupo de Acción Financiera amplió su trabajo sobre la financiación del terrorismo. Sin embargo, los intentos de crear un perfil financiero que pudiera identificar a posibles terroristas fallaron porque actividades ordinarias como pagar la matrícula, viajar o recibir transferencias internacionales no podían distinguir de forma fiable a un sospechoso de cualquier otra persona.
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